補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/04/152.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:台北市松江路63號(長榮桂冠酒店)4.召集事由:(1)報告事項：一、民國108年度營業報告。二、審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。三、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。四、本公司民國108年度盈餘分配現金股利情形報告。(變更)五、修訂誠信經營守則報告。六、修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。七、本公司取得歐帕生技醫藥(股)公司股權報告。八、修訂企業社會責任實務守則報告。(新增)(2)承認事項：一、本公司民國108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。二、本公司民國108年度盈餘分配表案。(新增)(3)討論事項：一、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。三、解除董事競業禁止之限制案。四、修訂股東會議事規則案。(新增)五、本公司申請股票上櫃案。(新增)六、辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案。(新增)(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無