公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增承認

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增承認事項)

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)監察人審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度健全營運計畫執行報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度決算表冊及營業報告書案。

(2)本公司民國111年度虧損撥補案。

(3)追認本公司109年現金增資發行新股增資計畫變更案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。