公告本公司董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會

1.事實發生日:112/05/09

2.發生緣由:

一、董事會決議日期:112/05/09

二、股東會召開日期:112/06/19

三、股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓

四、召集事由

報告事項:

(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)訂定本公司「風險管理實務守則」報告。

討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)訂定本公司「董事選任程序」案。

(3)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請

原股東放棄優先認購權利案。

選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

討論事項二:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

臨時動議:無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

依公司法第165條規定，自民國112年5月21日起至民國112年6月19日

止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日(5/20)適逢

假日，故請提前於5月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券股份有限公

司股務代理部，地址：台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄

者以民國112年5月19日郵戳為憑。