公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增召集

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增召集事由)

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(4)修訂『董事會議事規則』部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月27日至

112年6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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