公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」。

(6)修訂本公司「道德行為準則」。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限

，暨提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過其應選

名額。

(2)受理股東提案權期間為112/04/07起至112/04/18止。

(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司

(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)