公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

1.事實發生日:112/05/05

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：112年06月19日(星期一)上午11時整

二、股東會地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)

三、股東會召開方式:實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項：

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告。

(3)虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)111年健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)辦理私募普通股以取得特定技術授權案。(新增議案)

(3)以私募普通股現金增資發行新股案。(新增議案)

(四)臨時動議

五、依公司法規定自112年04月21日起至112年6月19日止停止過戶登記。

六、依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間112年04月07日起

至112年04月17日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司

(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。