公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增議案)

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度審計委員會查核報告

(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告 (新增)

(5)制訂「永續發展實務守則」案 (新增)

(6)制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 (新增)

(7)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案 (新增)

(2)修訂「董事選舉辦法」案 (新增)

(3)修訂「股東會議事規則」案 (新增)

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)

(5)辦理以私募方式發行普通股案 (新增)

(6)申請股票上櫃案 (新增)

(7)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無