品冠紙業89年度股東常會訂2000.06.21召開

品冠紙業 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常

會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.21

2.地點：台中縣大甲鎮建興里如意路46號

3.會議內容

(1)本公司88年度業務報告。

(2)監察人審查88年度決算表冊報告。

(3)造具本公司88年度決算表冊及虧損撥補表

，提請承認案。

(4)本公司擬減資4億5千萬元，提請討論案。

(5)擬修正本公司章程有關條文，提請討論案

。

(6)改選第六屆董事、監察人。

(7)其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2000.05.22∼2000.06.21

5.股務：本公司股務室(04)6815890