元耀科技89年度股東常會訂2000.06.26日召開

元耀科技股份有限公司公告董事會決議召開89年股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：

2000.06.26日(星期 1)上午10時30分正。

2.地點：本公司會議室

宜蘭縣礁溪鄉龍潭村龍泉路189號。

3.會議內容：

A.報告事項：

a.88年度營業報告。

b.監察人審查88年度決算表冊報告。

B.承認事項：

a.承認88年度決算表冊案。

b.承認88年度虧損撥補表案。

C.討論事項：

a.改選董事、監察人案。

b.討論修改公司章程案。

c.討論修改本公司「取得或處分資產處理程序

」。

d.其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2000.05.27∼2000.06.26日。

5.股務：統一證券股務代理部(02-2746-3797)。