信東化學工業89年度股東常會訂2000.2000.06.24日召開

信東化學工業股份有限公司公告召開89年度股東常

會。相關事宜如下：

1.召開日期：

2000.06.24日(星期 6)上午 9時30分。

2.地點：桃園總公司階梯教室

桃園市介壽路22號

3.會議內容：

A.報告事項：

a.88年度營業報告書及89年度營業展望報告。

b.88年度財務報告。

c.監察人審查88年度決算報告書。

d.88年12月31日止背書保證報告。

e.與前董事長楊國宙間訴訟案報告。

B.承認事項：

a.88年度決算表冊，謹提請承認。

b.88年度盈餘分配案，謹提請承認。

c.本公司修改「取得或處分資產處理程序」，

謹提請承認。

d.本公司修改「從事衍生性金商品交易處理程

序」，請提請承認。

e.本公司修改「背書保證辦法」，請提請承認

。

f.本公司修改「資金貸予他人辦法」，謹提請

承認。

C.討論事項：

a.擬修改公司章程案，謹請公決。

b.擬辦理資本公積及股東股息轉增資發行新股

案，謹請公決。

c.董事兼任，擬解除其競業