公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:109/04/222.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/04/22董事會重大決議如下:(1)通過本公司108年度內部控制聲明書案。(2)通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(3)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。(4)通過本公司108年度虧損撥補案。(5)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。(6)通過本公司106年度發行員工認股權憑證認股價格調整。(7)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無