公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)4.召集事由:(一)、報告事項1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」(二)、承認事項1.103年度營業報告書及財務報表案2.103年度盈虧撥補案(三)、討論事項1.公司章程修訂案2.解除董事競業禁止之限制案3.「取得或處分資產處理程序」修訂案4.「資金貸與他人作業程序」修訂案5.「背書保證作業程序」修訂案6.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國104年4月11日起至4月20日止，每日上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處電話：(02)2912-6473