公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:106/04/11

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

1、105年度營業報告。

2、監察人審查105年度決算表冊報告。

3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。

4、「公司治理實務守則」修訂案。

5、「企業社會責任實務守則」修訂案。

(二)、承認事項：

1、105年度營業報告書及財務報表案。

2、105年度虧損撥補案。

(三)、討論及選舉事項：

1、「取得或處分資產處理程序」修訂案。

2、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

3、第三屆董事及監察人選舉案。

4、解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:106/04/28

6.停止過戶截止日期:106/06/26

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國106年4月19日起至4月28日止，每日上午9:00

至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。

(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處

電話：(02)2912-6473。