公告本公司召開108年度股東常會日期及召集事由

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:

台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。

(4)「公司治理實務守則」修訂案。

(二)、承認事項：

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)「背書保證作業程序」修訂案。

(4)「公司章程」修訂案。

(四)、選舉事項：

(1)增選監察人一席案。

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國108年04月18日起至04月29日止，每日

上午9:00至下午17:00，受理持股百分之一以上股東提案。

(2)受理提案地點：

新北市新店區北新路三段213號6樓管理部，電話：(02)2912-6473。