公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111年03月15日本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下:

(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

(三)本公司110年度盈餘分配案。

(四)本公司110年度內控聲明書案。

(五)本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股案。

(六)訂定本公司股票初次上櫃前現金增資普通股股票員工認購辦法、取得

@@@@認購資格之經理人名單及可認購股數。

(七)本公司111年度董事責任保險續保案。

(八)本公司111年度簽證會計師委任獨立性評估案。

(九)本公司111年度委任簽證會計師及簽證公費案。

(十)本公司銀行額度續約申請案。

(十一)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。

(十二)本公司之子公司間資金貸與授權額度案。

(十三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(十四)本公司「公司治理實務守則」修訂案。

(十五)本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」修訂案。

(十六)本公司「誠信經營守則」修訂案。

(十七)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。

(十八)本公司訂定111年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。

(十九)本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。