公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段85號12樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為

準則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增)

(2)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案(新增)

(3)本公司申請股票上櫃案(新增)

(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

受理股東書面提案期間：自111年4月9日至111年4月18日止。