公告本公司董事會決議修訂111年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓（實踐菁英會館603會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修訂案。

(二)「股東會議事規則」修訂案。(新增議案)

(三)「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(四)本公司申請股票上市(櫃)案。

(五)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股

份來源案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/04

12.停止過戶截止日期:111/06/02

13.其他應敘明事項:無。