補充公告瑩碩生技董事會決議召開 111年股東常會相關事宜(新

補充公告瑩碩生技董事會決議召開 111年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:

台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國110年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

三、本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、本公司民國110年度盈餘不分派現金股利報告。(新增)

五、修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」

報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

二、本公司民國110年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」案。(新增)

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。(新增)

三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

四、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無