公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/21

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過應收帳款處理情形案。

(3)通過本公司110年度盈餘分派表。

(4)通過110年度員工酬勞及董事監察人酬勞案。

(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。

(8)通過修訂本公司「背書保證處理準則」案。

(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(10)通過設立本公司之分公司案。

(11)通過本公司P113事業部門進行分割讓與百分之百持股之普研生技股份有限公司。

(12)通過提名董事及獨立董事候選人名單案。

(13)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

(14)通過110年股東會通過之私募普通股案，不再繼續辦理案。

(15)通過辦理私募普通股案。

(16)通過增列111年股東常會議程案。

(17)通過普生竹北AI廠房擬新增台灣中小企業銀行為申請長期借款銀行討論案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書董事會決議通過。

(2)本公司一一○年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於提請監察人

審查通過，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一一一年股東常會

承認。