公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增及調整召集事由

公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增及調整召集事由)

1.董事會決議日期:111/04/21

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會審查報告書

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈虧撥補案(調整)

7.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產管理程序」修正案

(2)「股東會議事規則」修訂案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案(調整)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無