公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/22

2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下

(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)通過本公司110年度虧損撥補案

(3)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(6)通過子公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(7)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案

(8)通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案

(9)通過本公司內部控制制度及管理辦法修訂案

(10)通過本公司111年度稽核計畫修正案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無