補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列

補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列議案)

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會審查報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:

提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無。