公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)董事當選名單如下:

董事 和明投資有限公司

董事 柯彥輝

董事 永祐實業股份有限公司

董事 祐源股份有限公司

董事 沈以諾投資有限公司

董事 能滿投資有限公司

董事 豪氣企業股份有限公司

董事 明敏投資有限公司

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 鄭淑貞

獨立董事 戴光南

獨立董事 林正宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。