公告本公司111年股東常會董事 改選當選名單

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲

張躍騰

張漢卿

4.舊任者簡歷:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲：中興大學會計系教授

張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司

信越投資股份有限公司

姚新基

獨立董事：

柯俊榮

張漢卿

黃純真

6.新任者簡歷:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：

捷晟投資股份有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

姚新基：三得新材料(股)公司董事長

獨立董事：

柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

黃純真：晨星法律事務所資深律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：吳家幸 61,522股

董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股

董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪

1,204,000股

董事：姚新基 0股

獨立董事：柯俊榮 0股

獨立董事：張漢卿 0股

獨立董事：黃純真 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。