公告本公司股東常會增選三席獨立董事當選名單 暨董事變動達三分

公告本公司股東常會增選三席獨立董事當選名單 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：張志朋 台北律師公會秘書長

獨立董事：蕭王勉 瑞昱半導體股份有限公司合遵長

獨立董事：李朝欽 心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：張志朋 0股

獨立董事：蕭王勉 0股

獨立董事：李朝欽 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/04~113/01/03

7.新任生效日期:111/06/10

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，

現任董事一席辭任後增選三席獨立董事，增選後現任監察人即刻解任，

並由全體獨立董事組成審計委員會。