公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/09

2.發生緣由:

一股東常會日期:111/06/09

二重要決議事項：

(1)通過承認110年度決算表冊案

(2)通過承認110年度盈餘分配案

(每股配發現金股利2.69元)

(3)通過本公司「公司章程」修訂案

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(6)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案

(7)通過本公司「董事選舉辦法」訂定案

(8)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，

提請股東全數放棄優先認購權利案

三選舉事項：

(1)本公司全面改選董事案，當選名單如下

董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳

董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋

董事:盧玉璜

董事:林宗耀

獨立董事:賴冠仲

獨立董事:邱欽庭

獨立董事:楊亦東

四其他決議事項：

(1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無