公告本公司全面改選董事

1.發生變動日期:111/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳

/潤泰創新國際(股)公司董事長

(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏

/潤弘精密工程事業(股)公司董事長

(3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯

/南山人壽保險(股)公司副董事長

(4)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理

(5)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理

(6)監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理

(7)監察人:李耀欽/潤泰精密材料(股)公司會計部副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳

/潤泰創新國際(股)公司董事長

(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋

/潤福生活事業(股)公司總經理

(3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理

(4)董事:林宗耀/財團法人元大寶華綜合經濟研究院董事

曾任中央銀行經濟研究處處長

(5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長

(6)獨立董事:邱欽庭/曾任臺灣證券交易所副總經理

(7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳/持股數:5,250,000股

(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋/持股數:5,250,000股

(3)董事:盧玉璜/持股數:358,000股

(4)董事:林宗耀/持股數:0股

(5)獨立董事:賴冠仲/持股數:0股

(6)獨立董事:邱欽庭/持股數:0股

(7)獨立董事:楊亦東/持股數:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/26~111/12/25

7.新任生效日期:111/06/09~114/06/08

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無