公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。(每股配

發現金股利新台幣0.49元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人 郭釧溥

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人 陳淑美

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人 林仁博

董事 新光合成纖維股份有限公司

代表人 黃豊益

董事 家邦投資股份有限公司

代表人 鍾振明

董事 家邦投資股份有限公司

代表人 吳(女+英)(女+英)

獨立董事 顏大和

獨立董事 林美珠

獨立董事 王錦燕

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本行「股東會議事規則」案：通過。

(2)修訂本行「董事選舉辦法」案：通過。

(3)修訂本行「取得或處分資產處理程序」案：通過。

7.其他應敘明事項:無。