公告本公司第41屆董事（含獨立董事）名單

1.發生變動日期:111/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

潤成投資控股股份有限公司代表人陳棠 （南山人壽保險股份有限公司董事長）

潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）

潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）

潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）

潤成投資控股股份有限公司代表人吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）

潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）

潤成投資控股股份有限公司代表人陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）

施振榮（智融集團董事長）

張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）

獨立董事：

林世銘（國立台灣大學會計系教授）

蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）

楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）

石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）

匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）

潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）

寶成工業股份有限公司代表人 吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）

匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）

潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）

寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事）

施振榮（智融集團董事長）

張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）

獨立董事：

汪信君（國立台灣大學法律學系教授）

卓俊雄（私立東海大學法學院院長暨法律學系教授）

陳明進（國立政治大學會計學系教授）

曾榮秀（前南山產物保險股份有限公司獨立董事）

詹芳書（私立東吳大學財務工程與精算數學系教授）

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

潤泰創新國際股份有限公司 32,047,620 股

匯弘投資股份有限公司 10,000 股

潤成投資控股股份有限公司 12,377,487,624 股

寶成工業股份有限公司 10,000 股

潤泰全球股份有限公司 29,487,699 股

施振榮 8,984 股

張宏嘉 13,415 股

新任獨立董事：

汪信君 0 股

卓俊雄 0 股

陳明進 0 股

曾榮秀 0 股

詹芳書 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

7.新任生效日期:111/06/15

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:本公司經111/6/15第41屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。