公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事7席(含獨立董事3席)。

當選名單如下:

吳明陽(董事)、洪銘仁(董事)、鐘明正(董事)、孫明(董事)、洪吉山(獨立董事)、

陳導民(獨立董事)、張浚銨(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過申請股票上櫃案。

(4)通過上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。