公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨

公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨 三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:吳明陽

(2)董事:洪銘仁

(3)董事:鐘俞丞

(4)董事:鐘明正

(5)獨立董事:洪吉山

(6)獨立董事:蔡宗岳

(7)獨立董事:謝志強

4.舊任者簡歷:

(1)董事:吳明陽

平和材料科技(股)公司董事長

華特通運有限公司董事長

高雄國際經濟(股)公司監察人

(2)董事:洪銘仁

鳳嘉實業(股)公司董事長

清境展業(股)公司董事長

萬境展業(股)公司董事長

鳳嘉建設有限公司董事長

仁祥投顧有限公司董事長

平和材料科技(股)公司總經理

(3)董事:鐘俞丞

才久投資(股)公司董事長

泰淞企業(股)公司董事

鐘氏實業(股)公司董事

平和材料科技(股)公司監察人

(4)董事:鐘明正

大川鋼管(股)公司董事

大川鋼鐵(股)公司董事

才昇投資(股)公司董事

永川窯業(股)公司董事

鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人

(5)獨立董事:洪吉山

華友聯開發(股)公司獨立董事

海景世界企業(股)公司獨立董事

柏文健康事業(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:蔡宗岳

高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授

(7)獨立董事:謝志強

信越投資(股)公司協理

南青山餐飲(股)公司董事

喜多利燒肉(股)公司董事

信翔投資顧問(股)公司董事

利豐全(股)公司董事

生元草本實業(股)公司監察人

信豐農業科技(股)公司監察人

小步生活(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:吳明陽

(2)董事:洪銘仁

(3)董事:鐘明正

(4)董事:孫 明

(5)獨立董事:洪吉山

(6)獨立董事:陳導民

(7)獨立董事:張浚銨

6.新任者簡歷:

(1)董事:吳明陽

平和材料科技(股)公司董事長

華特通運有限公司董事長

高雄國際經濟(股)公司監察人

(2)董事:洪銘仁

鳳嘉實業(股)公司董事長

清境展業(股)公司董事長

萬境展業(股)公司董事長

鳳嘉建設有限公司董事長

仁祥投顧有限公司董事長

平和材料科技(股)公司總經理

(3)董事:鐘明正

大川鋼管(股)公司董事

大川鋼鐵(股)公司董事

才昇投資(股)公司董事

永川窯業(股)公司董事

鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人

(4)董事:孫 明

雄組企業有限公司董事長

高鼎鷹架有限公司董事長

(5)獨立董事:洪吉山

華友聯開發(股)公司獨立董事

海景世界企業(股)公司獨立董事

柏文健康事業(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:陳導民

高雄市議會副秘書長

(7)獨立董事:張浚銨

浚銨環境工程技師事務所技師

浚銨減碳科技有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:吳明陽 2,101,172股

(2)董事:洪銘仁 1,268,420股

(3)董事:鐘明正 589,680股

(4)董事:孫 明 244,120股

(5)獨立董事:洪吉山 0股

(6)獨立董事:陳導民 0股

(7)獨立董事:張浚銨 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/28

但因配合111年股東常會進行全面改選，依公司法第195條規定，延長

董事(含獨立董事)其執行職務至改選董事就任時為止。

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無