公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：梁徽彬

董事：梁煇崇

董事：梁徽湖

董事：戴文正

獨立董事：楊永列

獨立董事：陳坤成

獨立董事：陳玉芬

4.舊任者簡歷:

董事：梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長

董事：梁煇崇/秀育企業股份有限公司副董事長

董事：梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事

董事：戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理

獨立董事：楊永列/嶺東科技大學副校長

獨立董事：陳坤成/亞洲大學專任副教授

獨立董事：陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：梁徽彬

董事：梁煇崇

董事：梁徽湖

董事：戴文正

董事：吳世文

董事：梁鈞凱

獨立董事：楊永列

獨立董事：陳坤成

獨立董事：陳玉芬

6.新任者簡歷:

董事：梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長

董事：梁煇崇/秀育企業股份有限公司副董事長

董事：梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事

董事：戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理

董事：吳世文/鴻昌機械廠董事長

董事：梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長

獨立董事：楊永列/嶺東科技大學副校長

獨立董事：陳坤成/亞洲大學專任副教授

獨立董事：陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：梁徽彬 3,901,180股

董事：梁煇崇 5,603,942股

董事：梁徽湖 4,690,311股

董事：戴文正 0股

董事：吳世文 120,580股

董事：梁鈞凱 4,000股

獨立董事：楊永列 0股

獨立董事：陳坤成 0股

獨立董事：陳玉芬 32,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無