本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:公司111年第一次股東臨時會重要決議事項。

一、討論事項

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉

辦法」案。

(七)通過向櫃買中心提出股票申請櫃檯買賣案。

(八)通過為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承

銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。

二、選舉事項

(一)本公司全面改選董事及獨立董事案。

新任名單如下:

董事:王滄鍊

董事:林敬堯

董事:羅瑞鴻

董事:廖俊茂

獨立董事:蔡玉琴

獨立董事:陳清霖

獨立董事:白東岳

三、其他討論事項

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。