本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:111/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

王滄鍊/巨漢營造有限公司董事長

林敬堯/皓業電機股份有限公司董事

羅瑞鴻/瑞嶸興業有限公司董事長

楊隆盛/本公司董事

謝秀玲/本公司董事

監察人：

林雨璇/本公司監察人

吳昭逸/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

王滄鍊/巨漢營造有限公司董事長

林敬堯/皓業電機股份有限公司董事

羅瑞鴻/瑞嶸興業有限公司董事長

廖俊茂/本公司董事

獨立董事：

蔡玉琴/日電貿股份有限公司法人代表人董事

F麗豐股份有限公司獨立董事

中國科技大學財務金融系助理教授

陳清霖/廣宇會計師事務所所長

傳世通訊科技股份有限公司監察人

六角國際事業股份有限公司獨立董事

白東岳/本公司獨立董事

明新科技大學企業管理系副教授

4.異動原因:全面改選董事及獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

董事：

王滄鍊:2,629,400股

林敬堯:3,157,236股

羅瑞鴻:0股

廖俊茂:0股

獨立董事：

蔡玉琴:0股

陳清霖:0股

白東岳:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10

7.新任生效日期:111/06/21

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無