公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:

本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成

審計委員會取代監察人職能。

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：柳金堂 旺玖科技(股)公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司獨立董事、

中美矽晶製品(股)公司獨立董事

獨立董事：劉忠賢 東吳大學講座教授、固特斯(股)公司董事、

朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事

獨立董事：洪儒生 國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授

(4)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職能

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/06/17~113/08/24

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。