公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事(含獨立董事)案，

任期自111年6月23日至114年6月22日止，當選董事7人(包含獨立董事3人)。

當選人名單：

董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、飛龍投資股份有限公司、

黃政界、何麗萍

獨立董事：鄭義、施仁益、鄭宇庭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」案。

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無