公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/06/23

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

討論事項：

(1)通過本公司申請股票上櫃案。

(2)通過委任會計師執行內部控制制度專案審查報告案。

(3)通過授權本公司董事長與凱基證券股份有限公司簽訂過額配售

及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。

(4)通過本公司中壢廠建廠資本支出預算案。

(5)通過本公司第4屆第1次薪資報酬委員會通過之議案。