甲尚公司股東常會重要決議

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一０年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一０年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

1)核准修訂「取得或處分資產處理作業程序」。

2)核准修訂「資金貸與他人作業程序」。

3)核准修訂「背書保證作業程序」。

4)核准修訂「股東會議事規則」。

5)核准新訂「董事選舉辦法」。

7.其他應敘明事項:無。