公告本公司111年股東常會決議事項

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事：

盛元澤投資有限公司代表人：何家瑜

盛元澤投資有限公司代表人：張清榮

盛元澤投資有限公司代表人：林忠誠

盛元澤投資有限公司代表人：何家旭

獨立董事：

屠　美　亞

徐　紹　鈞

許　峻　鳴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(2) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。