本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選案(改選董事9席，含獨立董事3席)

當選名單：

(1)董事：陳肇隆

(2)董事：蔡明興

(3)董事：吳宗益

(4)董事：馬寶琳

(5)董事：中央研究院代表人：葉雲卿

(6)董事：中央研究院代表人：陳舜伶

(7)獨立董事：劉玄達

(8)獨立董事：何美鄉

(9)獨立董事：李冬陽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。