公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：陳肇隆

董 事：馬寶琳

獨立董事：劉玄達

獨立董事：何美鄉

獨立董事：李冬陽

3.許可從事競業行為之項目:

董 事：陳肇隆

(1)高雄長庚紀念醫院：名譽院長

(2)高雄長庚紀念醫院：外科教授

(3)長庚大學：外科教授

(4)台北醫學：大學董事

(5)台灣生技醫藥發展基金會：董事

(6)中天(上海)生物科技有限公司：董事長

董 事：馬寶琳

(1)新耀生技投資股份有限公司：董事

(2)鑽石生技投資股份有限公司：董事

(3)欣耀生醫股份有限公司：董事

獨立董事：劉玄達

(1)曜輝光電股份有限公司：董事長

(2)方略電子股份有限公司：董事

(3)華芝玻璃股份有限公司：監察人

獨立董事：何美鄉

(1)中央研究院生物醫學科學研究所：研究員

(2)國光生物科技股份有限公司：獨立董事

獨立董事：李冬陽

(1)永生生技股份有限公司：董事長兼執行長

(2)台灣永生細胞股份有限公司：董事長兼執行長

(3)震泰生醫股份有限公司：董事長

(4)生華生物科技股份有限公司：獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:陳肇隆董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

中天(上海)生物科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市松江區光星路1188號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、

食品生 產及銷售等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。