公告本公司一一一年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事及獨立董事(共十一席，含獨立董事三席)，任期自111年

6月24日至114年6月23日。

(1)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人陳錦澤

(2)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙

(3)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策

(4)當選董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲

(5)當選董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達

(6)當選董事:基龍米克斯生物科技(股)公司-代表人江俊奇

(7)當選董事:陳冠志

(8)當選董事:李俊逸

(9)當選獨立董事:陳奕雄

(10)當選獨立董事:陳持平

(11)當選獨立董事:陳憶柔

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(3)解除本公司新選任董事及獨立董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無