本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會相關事宜公告

1.事實發生日:111/10/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

3.因應措施:

一、召開方式：實體股東會

二、開會日期：111年12月05日(星期一)

三、停止股票過戶起訖日期: 111年11月06日至111年12月05日

四、開會時間: 10時30分(24小時制)

五、受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)

六、開會地點：新北市中和區板南路653號15樓(會議室)。

七、會議召集事由：

（一）報告事項：

修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案報告。

（二）討論及選舉事項：

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。

（3）訂定本公司「董事選任程序」。

（4）選任本公司第3屆董事7人案(含獨立董事3人)。

（5）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

（三）臨時動議

4.其他應敘明事項:

自民國111年10月26日起至民國111年11月04日止，受理持股1%以上股東

書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制

選任董監事及股東提案權相關公告。