公告本公司股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:111/11/01

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：黃秋錦，聖安生醫(股)董事長

(2)董事：邱紹智，聖安生醫(股)研發處長

(3)董事：天玥實業股份有限公司

代表人：林鴻光，王道銀行獨立董事

(4)董事：吳富貴，陽信銀行獨立董事

(5)董事：陳譽升，厲勝國際有限公司總經理

(6)監察人：蔡文樑，安基生醫(股)董事長

(7)監察人：江美玲，由鉅建設(股)公司財務副理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：黃秋錦，聖安生醫(股)董事長

(2)董事：吳富貴，陽信銀行獨立董事

(3)董事：安基生醫股份有限公司

代表人：邱紹智，聖安生醫(股)研發處長

(4)董事：順天醫藥生技股份有限公司

代表人：葉聖文，順天醫藥生技(股)研發協理

(5)獨立董事：王晨桓，建業法律事務所主持律師

(6)獨立董事：陳靜宜，臺北海洋科技大學助理教授

(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：黃秋錦，856,790股

(2)董事：吳富貴，0股

(3)董事：安基生醫股份有限公司，5,675,000股

(4)董事：順天醫藥生技股份有限公司，2,855,813股

(5)獨立董事：王晨桓，0股

(6)獨立董事：陳靜宜，0股

(7)獨立董事：張家築，0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/29~113/05/28

7.新任生效日期:111/11/01

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。