公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/11/07

2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

討論及選舉事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文暨更名為「董事選任辦法」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)本公司增選獨立董事三席案，新任名單如下：

一、獨立董事 郭卜仁

二、獨立董事 林衛理

三、獨立董事 彭賢禮