公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/11/11

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

(1)通過本公司民國111年第3季合併財務報表案

(2)通過修訂本公司管理辦法「採購及付款循環-供應商管理作業」、「集團企業、特定

公司及關係人交易管理作業」、「對子公司之監督與管理」、「董事會議事規範」、

「內部控制制度總則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案

(3)通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無