公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/11/23

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)通過本公司112年度稽核計畫。

(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。

(4)一一二年度預算案。

(5)銀行額度申請承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無