公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計

委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:郭崇顯/國立臺灣大學機械工程學系教授

獨立董事:宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授

獨立董事:王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師

(4)異動原因:由全體新任獨立董事並依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:111/11/25

(7)新任期:111/11/25~114/11/24