111年第一次股東臨時會補選獨立董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/11/18

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事：陳毅澄/會計師高考通過

泓達投資(股)公司研究經理

巧新科技工業(股)公司法人董事代表人

晶化科技(股)公司監察人

創研光電(股)公司監察人

昇陽電池(股)公司監察人

聯豪科創(股)公司董事

華鉬實業(股)公司法人監察人代表人

(2)獨立董事：洪文浚/司法院律師轉任法官甄試通過

九品法律事務所執業律師

(3)獨立董事：魏鴻文/陽明大學醫學工程研究所博士

達亞國際(股)公司董事暨副總經理

4.異動原因:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：陳毅澄/0股

獨立董事：洪文浚/0股

獨立董事：魏鴻文/50,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:111/11/18

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:

本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，董事一席辭任後補選三席獨立董事，

補選後現任監察人將於審計委員會成立時同時解任。