本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/11/18

2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

一、討論事項

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉

辦法」案

(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

二、選舉事項

(一)本公司補選獨立董事案

新任名單如下:

獨立董事:王冠祥

獨立董事:許廉凱

獨立董事:楊慶祺

三、其他討論事項

通過解除本公司新任董事競業禁止行為之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無